詐欺の手口・道具(システム)

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詐欺の手口・道具(システム)

 

詐欺のシステム図解

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詐欺のシステム

上記の図は、詐欺グループに使用される典型的な詐欺システムです。詐欺に使われる他人名義の口座・携帯電話・登記などの代表的な道具・システム、架空の住所や私設私書箱を使う手口、常套手段等について記載しています。

振り込め系詐欺(最近は「特殊詐欺」という言い方をされています)を始めとしてこのような詐欺システムが使われています。
※最近は口座振り込みより現金をレターパックなどで郵送させたり、直接受け取りに行く手口がかなり増えてきているようです。

いずれにせよ詐欺師・詐欺グループは多くの場合、全てではなくともこれらを部分的に利用していると考えられます。

なぜこのような道具を使用するかと言えば、簡単に自分たちの身元が割れないようにするため、アシがつかないようにするため、あるいは偽装をするためなどです。

詐欺に使われる道具・手口

・飛ばし携帯 ・WEBサイト ・迷惑メール ・レンタルオフィス ・私設私書箱 ・郵便物転送 ・名義貸し(多重債務者など) ・マニュアル ・偽名 ・偽名刺 ・偽造免許 ・偽造手形 ・偽造書類 ・金融車(他人名義の車)・他人名義口座(架空口座)・カモリスト ・メールリスト ・サクラ(アルバイト) 等

例えば振り込め詐欺では、飛ばし携帯から被害者に連絡をとり、他人名義の口座(もしくは架空口座)に振り込ませる、私設私書箱に現金を郵送させたりします。

パチンコ詐欺・競馬情報詐欺・交際クラブ詐欺等の場合はもう少し複雑な手口が使われます。
迷惑メールやWEBサイト、サクラを用意し、虚偽の会社住所・私設私書箱・ペーパー会社の登記・他人名義の口座・郵便物転送など上記の図のシステムを網羅しています。

これらを実行する詐欺グループはマニュアルを使用し組織化されています。

個人詐欺師、詐欺師グループも、休眠会社登記・ペーパー会社・他人名義口座・飛ばし携帯などを使用するのが常套手段となっていますが、偽造免許や金融車を使用する詐欺師もいます。

大量のメールアドレスを収集したリストは、出会い系サイト詐欺を始めとした迷惑メールの送り先に利用されます。また、一度詐欺被害にあった人のリストであるカモリストというものがあり、特にカモリストに載っている人は詐欺の二次被害(騙されたお金を取り返します等の詐欺)のターゲットにされているようです。

しかし、これらの身分を偽装・隠匿するための道具は、逆に詐欺の証拠となったり、詐欺の加害者たちの情報を収集する手がかりともなります。
特に使用する上で契約が必要なものについては、調査嘱託の手続きを利用することで契約者(加害者)の情報を割り出すことも可能なのです。

関連項目

② 証拠の収集・保全
②-1 加害者の調査・身元特定
②-2 登記取得
②-3 現地調査
②-4 録音・反訳
②-5 確定日付
②-6 情報開示請求
④-5 調査嘱託